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杉德支付、汇付支付、迅付信息科技三家支付机构收百万级罚单

来源:中国网财经 媒体 2025-04-14 18:27:00
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(原标题:杉德支付、汇付支付、迅付信息科技三家支付机构收百万级罚单)

中国网财经4月14日讯 日前,央行上海市分行发布了三则行政处罚信息。信息显示,上海汇付支付有限公司(简称“汇付支付”)被警告,处以罚款人民币223万元。涉及违法行为包括违反清算管理规定、违反商户管理规定、与身份不明的客户进行交易。时任公司总裁穆某洁、时任收单事业部助理总裁高某山分别被罚款10万元、1万元。

信息显示,杉德支付网络服务发展有限公司(简称“杉德支付”)因违反清算管理规定,被警告,处以罚款人民币200万元。时任杉德支付网络服务发展有限公司总经理沈某康同样被警告,处以罚款人民币10万元。

信息还显示,迅付信息科技有限公司(简称“迅付信息科技”)因违反清算管理规定、违反商户管理规定被警告,处以罚款人民币204万元。时任迅付信息科技有限公司总经理王某被警告,处以罚款人民币10万元。

中国网财经记者就此采访了上述三家支付机构,仅汇付支付对此作出了回应。

汇付支付向中国网财经记者表示,2022年5 月,央行针对汇付支付在2019 年至2021年执行支付结算等规定的情况,开展执法检查。2025年 3 月,央行就汇付支付在此次检查中存在的问题,提出了整改要求。收到整改告知书后,汇付支付高度重视、即查即改、逐条剖析、全面整改,于2024年11月底提交整改报告,截止2024年12月底已全面完成整改。

素喜智研高级研究员苏筱芮表示,从此次批量公布的支付罚单来看,反洗钱、商户真实性及合规性等依旧是监管工作的重点,也是支付机构普遍存在的合规短板,表明支付机构尤其是拥有收单相关资质的机构,在内控合规方面仍不容松懈,合规建设需要在不断完善制度的同时,加强商户与各业务流程的日常巡检,确保制度中的各项规定内容得到有效的落地执行。

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